Μοιραστείτε αυτό

FB TW YT PN
Π

ρόεδρο των φιλιππίνων Ροντρίγκο Duterte έχει υπέγραψε σήμερα ένα νόμο που επεκτείνει την κάλυψη των υφιστάμενων καταπολέμησης του ξεπλύματος χρημάτων για την κάλυψη λειτουργίες του καζίνο.Δημοκρατία Πράξη 10927 τροποποιεί το Φιλιππίνων Αντι Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Νόμου (2001) συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, το internet και το πλοίο με βάση το καζίνο πράξεων στο πλαίσιο της πράξης ορισμού του "καλυπτόμενα πρόσωπα".Αρχικά η αντι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες νόμος καλύπτει μόνο τις τράπεζες, την εμπιστοσύνη φορείς, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικές σπίτια, τίτλων, εμπόρους, τραπεζίτες και εμβασμάτων επιχειρήσεις.Ο νόμος ορίζει καζίνο, όπως "επιχειρήσεις στις οποίες έχει επιτραπεί από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, για να συμμετάσχουν σε gaming πράξεις", που απαιτούν την αναφορά όλων των καζίνο συναλλαγές άνω των P5m να αναφερθεί στις χώρες Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Συμβουλίου.Δίνει, επίσης, των Φιλιππίνων Εφετείο εξουσίες για την έκδοση 20-ημέρα freeze, ώστε σε οποιαδήποτε νομισματικού μέσου ή τοποθεσία ύποπτα σε σχέση με παράνομη δραστηριότητα.Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι δικαστικοί υπάλληλοι θα πραγματοποιήσουν μια περίληψη ακρόαση με στόχο τον προσδιορισμό του κατά πόσον να άρει ή να επεκτείνει αυτό το πάγωμα, ώστε, με τον όρο ότι η συνολική διάρκεια του παγώματος, ώστε να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες.Ταμείων που αργότερα αποδείχθηκε στη δίκη να σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες θα καταπέσει στο κράτος.Κινήσεις για να επεκτείνει την κάλυψη της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρημάτων ήρθε μετά την κλοπή από χάκερ των $81m ΜΑΣ Federal reserve κεφαλαίων από το Μπαγκλαντές κεντρική τράπεζα το 2016 mail υποδοχές για εξωτερικούς τοίχους.
Κατά την ώρα της κλοπής αποκαλύφθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων αυτών είχε διοχετευτεί μέσα από καζίνο στις Φιλιππίνες, οι οποίες είχαν προηγουμένως εξαιρεθεί από καταπολέμησης του ξεπλύματος χρημάτων, με αποτέλεσμα οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης να δράσει. mail υποδοχές για τις εμπρός πόρτες.

Mail υποδοχές για εξωτερικούς τοίχους

TOP