Μοιραστείτε αυτό

FB TW YT PN
Κ

αζίνο στις Φιλιππίνες θα μπορούσε να είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν όλες οι συναλλαγές πάνω από $3,200 αν μια νέα Γερουσία το νομοσχέδιο γίνει νόμος.Τη δευτέρα, η νέα νομοθεσία εισήχθη στο Φιλιππίνων Βουλή των Αντιπροσώπων, που θα καταργήσει την απαλλαγή καζίνο έχει λάβει σύμφωνα με το έθνος, την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης εσόδων Πράξη (AMLA) του 2001 ο κέιν καφέ soaring eagle casino. Την πέμπτη, η Σύγκλητος έχει το δικό του νομοσχέδιο για την αύξηση του ελέγχου των καζίνο συναλλαγές.Παρουσιάζοντας Νομοσχέδιο της Γερουσίας 45, Sen ο κέιν καφέ soaring eagle casino εισιτήρια. Panfilo Lacson ειδικά αναφέρεται η πρόσφατη Μπαγκλαντές ληστεία τράπεζας που είδε $81m κλεμμένα ροής μέσω των τοπικών καζίνο και κρέμα φορείς lupa user id. Lacson είπε ότι το σκάνδαλο είχε εκθέσει το AMLA είναι "τρωτά σημεία" και τα βήματα που απαιτούνται για να προφυλαχθούν από το "the raging απειλές της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες." SB 45 απαιτεί καζίνο στην έκθεση μεμονωμένες ή συνολικές συναλλαγές συνολικού ύψους P150k (3.200 δολάρια) πέρα από ένα ενιαίο gaming day. By σύγκριση ομοσπονδιακή απαιτήσεις παροχής στοιχείων για την ενιαία συναλλαγή όριο στο $10k.Καζίνο θα πρέπει να απαγορεύεται από τη λήψη μετρητών "για διαβίβασης μέσω καλωδίων ή τηλεγραφική μεταφορά ή για λογαριασμό ενός πελάτη." Καζίνο θα μπορούσε ομοίως να αποκλειστεί από το να κάνει τις πληρωμές σε μετρητά σε έναν πελάτη από τα κεφάλαια που έλαβαν μέσω ηλεκτρονικών μέσων.Καζίνο, επίσης, δεν μπορούσε να ελέγχει μετρητά για τους πελάτες.Καζίνο δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν τυχόν κεφάλαια που "ο σκοπός της ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, εντός προθεσμίας επτά ημερών, εκτός εάν το [Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Συμβουλίου] ορίζει μια διαφορετική περίοδο από την ημερομηνία παραλαβής." Τέλος, το καζίνο θα πρέπει να δοθεί η εξουσία να παρακρατήσει συναλλαγές για έως και δύο εργάσιμες ημέρες "για να τους επιτρέπουν να εξακριβωθεί εάν μια συναλλαγή είναι ύποπτη, και να σταματήσει αν βρουν εύλογη πεποίθηση" ότι η συναλλαγή θα παραβίαζε το AMLA.Παραβιάσεις αυτών των νέων κανόνων θα οδηγήσει σε πρόστιμα P1m ($21,200) ή το 20% της συναλλαγής ταμείων, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο.Κατάθεση ψευδών πληροφοριών σε νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συναλλαγή θα κερδίσουν ένα φυλάκισης από έξι μήνες έως τέσσερα χρόνια idn πόκερ. Lacson νομοσχέδιο, επίσης, επιβάλλει νέους περιορισμούς στις τράπεζες, ζητώντας τους να αναφέρουν όλες οι συναλλαγές πάνω από P500k ($10,640).Το νομοσχέδιο θα δημιουργήσει την κεντρική τράπεζα της χώρας ως εποπτεύουσα αρχή του ξένου συναλλάγματος, τα χρήματα εμπόρους, έμβασμα και μεταφορά χρημάτων επιχειρήσεις.Τα κλεμμένα από το Μπαγκλαντές ταμεία είχαν αρχικά αποσταλεί στο Rizal Commercial Banking Corporation και, στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν μέσω των τοπικών έμβασμα εταιρεία Philrem Services Inc σε διάφορα στοιχεία της τοπικής καζίνο της βιομηχανίας. Lacson νομοσχέδιο θα φέρει άλλα μη-gaming δραστηριότητες κάτω από το AMLA, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, οπλοφορία και της φοροδιαφυγής λαούτα καζίνο στη γιούμα της αριζόνα.

SB 45 αναγνωρίζει επίσης τη χώρα εκρηκτικό πολιτικό κλίμα με τη συμπερίληψη μιας ρήτρας που εμποδίζει την κατάθεση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατηγορίες εναντίον κάθε πολιτικό υποψήφιο, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.Λάβετε τα τελευταία νέα τυχερών παιχνιδιών από Calvin Ayre lupa kata sandi idn πόκερ.

ο κέιν καφέ soaring eagle casino

TOP