Μοιραστείτε αυτό

FB TW YT PN
Η

Φιλιππίνων Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Συμβουλίου (AMLC) θα εκδώσει ένα καζίνο ρυθμιστικό πλαίσιο από την τρίτη εβδομάδα του οκτωβρίου, σύμφωνα με το Δελτίο της Μανίλα μελέτη των τυχερών παιχνιδιών και την υγεία στην βικτώρια.
AMLC είναι υποχρεωτική από τις Φιλιππίνων νόμο για να καταλήξει με την εφαρμογή κανόνων και κανονισμών (IRR) εντός 90 ημερών μετά Δημοκρατίας Νόμου Αριθ μελέτη σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια στις φιλιππίνες. 10927 ή "Πράξη για τον Ορισμό Καζίνο, όπως Καλύπτονται τα Πρόσωπα κάτω από την AMLA, όπως τροποποιήθηκε, αλλιώς γνωστή ως το Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Νόμου του 2001 (AMLA)" έχει τεθεί σε ισχύ γεμιστά μύδια vs μύδια καζίνο. "Με βάση την γραμμή του χρόνου, μπορεί να εκδώσει μία εβδομάδα πριν από τη λήξη της προθεσμίας," AMLC εκτελεστικός διευθυντής Δικηγόρος Μελ Τζόρτζι Racela είπε στο περιθώριο της SGV σεμινάριο για την καταπολέμηση Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

"Ψάχνουμε μεταξύ οκτωβρίου και 10 και 14 για να πάρει έγκριση από τις αντίστοιχες επιτροπές." Μόλις εκδοθεί το IRR, Racela είπε ότι στη συνέχεια θα εκδώσει διαφορετικές οδηγίες.Οι κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με Racela, θα απαιτήσει χαρτοπαικτικές λέσχες για τη διεξαγωγή KYC (know Your Πελάτες) τις διαδικασίες και να εκτελέσει τις απαραίτητες δέουσας επιμέλειας.Καζίνο, επίσης, θα πρέπει τώρα να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών σε μετρητά πέραν P5 εκατ.ευρώ.Έγγραφα KYC και τις συναλλαγές σας θα είναι επίσης να διατηρείται.Τον αύγουστο, η AMLC ανακοίνωσε ότι η νοτιοανατολική νησιωτική χώρα έχει αποφύγει περαιτέρω έλεγχο και πιθανές κυρώσεις από το Asia Pacific Group (APG), για το Ξέπλυμα Χρήματος, μετά τον Πρόεδρο Ροντρίγκο Duterte υπογράψει την τροποποιημένη AMLC νομοσχεδίου σε νόμο stugotz 30 30 τυχερά παιχνίδια. APG κράτη δικαιοδοσίες – στυλ μετά το financial Action Task Force (FATF) – παρακολουθεί τα μέλη της να διασφαλίσει ότι όλα είναι εφαρμογή των διεθνών προτύπων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι ameristar casino st. ο τσαρλς άνοιξε. "Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της ολομέλειας, Φιλιππίνες συμμόρφωση της FATF Σαράντα Συστάσεις της, ιδιαίτερα σχετικά με την ενσωμάτωση των καζίνο, όπως καλυμμένα πρόσωπα." AMLC είπε σε μια δήλωση αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. "Κατά την ετήσια συνάντηση αντιπροσωπείας των Φιλιππίνων που αναφέρονται APG μέλους ότι το καζίνο νομοσχέδιο έχει υπογραφεί σε νόμο από τον Πρόεδρο.Ως εκ τούτου, οι Φιλιππίνες έχει ληφθεί έξω από το APG ένταξη στην δράση" είναι ameristar casino άνοιξε σήμερα. Λάβετε τα τελευταία νέα τυχερών παιχνιδιών από Calvin Ayre.

μελέτη των τυχερών παιχνιδιών και την υγεία στην βικτώρια

TOP